兩地打擊詐騙洗錢 拘503人涉款15.6億
團夥安排內地傀儡來港 以騙取所得銀行卡狂買金飾
香港去年錄得44,480宗詐騙案及損失91.5億元，其中網上騙案就佔27,485宗（61.79%），總損失49.2億元（53.77%）。為此，香港警方由本月7日至17日一連11日展開代號「謀攻」的大型執法行動，主要針對詐騙、網絡罪案及相關洗黑錢罪行。其間，香港警方聯手內地公安搗破兩個涉嫌安排內地傀儡來港以騙取的內地居民銀行扣賬卡購買金飾，以及使用假文件在港開設銀行戶口作清洗犯罪得益的跨境洗黑錢犯罪集團。香港警方又破獲兩個利用AI換臉技術進行網上詐騙及開設銀行戶口洗黑錢的本地犯罪集團。行動中，兩地合共拘捕503人，分涉404宗騙案及科技罪案，涉款15.6億元。 ●香港文匯報記者 蕭景源
被捕的503人（18歲至80歲），333男170女，大部分涉及「串謀詐騙」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪行。在他們涉及的404宗騙案及科技罪案中，以電話騙案、網上購物騙案及網上求職騙案為主。
財富情報及調查科高級警司呂智豪昨日表示，香港警方早前已留意到兩個活躍內地和香港的犯罪集團，負責清洗香港及內地騙案所得款項。
兩地交換情報鎖定犯罪集團
他介紹是次偵破的其中兩宗案件。在第一宗案件中，該跨境犯罪集團以騙取的內地居民銀行記賬卡資料在香港珠寶店購買金飾，以清洗犯罪得益。
該集團主腦會從內地各省招募傀儡，然後分批帶他們經陸路口岸到香港及提供賓館住宿，其間指示他們到不同珠寶店以電子支付方式購買金飾，金額由數萬至數十萬元不等，全部金飾需交予集團處理。初步調查顯示，該集團涉及去年12月至今年3月共240宗內地騙案，涉款1,850萬元人民幣。
本月8日，香港警方與內地公安展開聯合行動。其間，內地公安在內地以詐騙罪拘捕17人，包括主腦及曾到香港購買金飾的傀儡。香港警方則拘捕了3名剛於金舖購買金飾的傀儡，以及起回34件金飾，總值約83.6萬港元，其中兩人已各被暫控一項「以欺騙手段取得財產」罪於本月11日在東區裁判法院提堂，還押至7月4日再訊，餘下一人已獲准保釋，5月下旬再向警方報到。
在第二宗案件中，財富情報及調查科與國家反詐中心及內地公安於去年底在經情報交流後，鎖定了一個跨境犯罪集團。該集團涉及分批帶內地傀儡經陸路口岸到港後，提供內地銀行文件、工作證明、電費單等虛假文件，到本地銀行開設戶口。調查顯示，該集團與前年12月至今年4月期間的61宗本地騙案有關，涉款2,670萬港元，相關騙款由該集團所開設的傀儡戶口收取。
多名港人持有傀儡戶口被捕
本月10日至15日，香港警方與內地公安採取聯合行動。內地公安在內地搗破該犯罪集團製造假文件的工場及拘捕12人，香港警方則以「洗黑錢」罪名拘捕2男2女（20歲至50歲）本地人，他們報稱任職運輸、售貨員及家庭主婦等，俱為本地傀儡戶口持有人，涉及9宗本地投資騙案、求職騙案、假冒官員及假冒客服案件等，涉款約106萬港元。
香港警方同時與銀行密切合作，透過騙案預警機制，自今年3月起已成功阻止26名本地潛在受害人將資金轉賬至可疑傀儡戶口，避免進一步金錢損失。在其中一宗個案中，香港警方與銀行留意到一名來港留學的內地研究生入錢至可疑戶口，警方隨即致電及上門阻止，最初研究生一度拒絕相信警方，但在警方告知同案已有其他受害人後，研究生始恍然大悟是墮入了假冒官員騙案，而警方與銀行合作成功攔截了30多萬港元。
呂智豪強調，警方會繼續致力打擊同類跨境罪行，並與銀行及相關持份者保持緊密協作。
